Governance AML/KYC

Eine unserer obersten Prioritäten ist es, eine sichere Möglichkeit zum Kauf, Verkauf und zur Speicherung digitaler Assets bereitzustellen.

Tradesilvania hat interne abteilungsübergreifende Verfahren gemäß dem Gesetz 129/2019 über Kundenwissen (KYC / KYB), Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, Anwendung der AMLD6-Anforderungen auf europäischer Ebene, freiwillige Einhaltung der Verfahrensanforderungen der Wolfsberg-Gruppe und FATCA. wurde entworfen und entwickelt, um den lokalen und internationalen Vorschriften zu entsprechen.

Mit der neuen AMLD6-Richtlinie, die vorsieht, dass Plattformbetreiber, die Kryptowährungen handeln, und Anbieter von Wallets für Kryptowährungen strengere Anforderungen an die Verifizierung von Kunden und Transaktionen gemäß dem Gesetz zur Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung erfüllen müssen, hat Tradesilvania diese Richtlinie verabschiedet. von Anfang an voll konform mit der AMLD6-Richtlinie.

Die Entwicklung eines abteilungsübergreifenden Teams zur Umsetzung der vom Gesetz 129/2019 vorgeschriebenen Verfahren und die Entwicklung eines innovativen Systems von Richtlinien, Verfahren und Normen innerhalb von Tradesilvania im Bereich Kryptowährungen, digitale Vermögenswerte und Blockchain-Lösungen können wir anbieten einen rechtlichen Rahmen für die Zusammenarbeit. mit regulierten Finanzinstituten - Banken, Zahlungsinstitute, E-Geld-Emittenten, Nichtbanken-Finanzinstitute, Anlagemakler, Krypto-Geldautomatennetzwerke, börsennotierte Unternehmen sowohl in Rumänien als auch im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Durch die Einhaltung der AMLD6-Richtlinie, durch ein hybrides Team mit umfangreicher Bank- und Technologieerfahrung, aber auch durch die Einführung der MPC-Technologie zur Speicherung digitaler Assets bietet Tradesilvania seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich digitaler Güter in einem rechtlichen und soliden Rahmen.

Wenn Sie bereits Kunde der Tradesilvania-Plattform sind, gelten diese Änderungen und Vorschriften bereits für alle Kunden und erfordern keine zusätzlichen Änderungen oder Maßnahmen.

Das Management der Tradesilvania-Gesellschaft übernimmt unmittelbar die Leitung der Umsetzung, Steuerung und Überwachung der Corporate Governance zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.