Governance AML/KYC

Eine unserer Hauptprioritäten ist es, eine sichere Möglichkeit zu bieten, digitale Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen und zu speichern.

Tradesilvania hat Multides interne Verfahren gemäß Gesetz 129/2019 über die Kenntnisse der Kunden (KYC/KYB), die Verhinderung von Geldwäsche und die Kontrolle des Terrorismus, die Anwendung der EMLD6 -Anforderungen, den freiwilligen Zugang zu den Verfahrensanforderungen angenommen der Wolfsberg und der Fatca -Gruppe, der Regierungsführung der Regierung, die sie konzipiert und entwickelt wurde, um die lokalen und internationalen Vorschriften einzuhalten.

Mit der neuen AMLD5 -Richtlinie, die festlegt, dass Plattformbetreiber Kryptowährungen und Kryptowährungs -Brieftaschenlieferanten handeln, müssen Handel mit strengeren Kunden und Transaktionen nach dem Gesetz der Geldwäsche und Bekämpfung des Terrorismus diese Richtlinie angenommen. vollständig in Übereinstimmung mit der AMLD5 -Richtlinie werden.

Die Entwicklung eines Multides -Teams zur Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren und der Entwicklung innerhalb des Handels in ein innovatives System von Richtlinien, Verfahren und Normen im Bereich der Kryptowährungen, digitalen Waren und Blockchain -Lösungen können wir anbieten. Ein rechtlicher Rahmen für die Zusammenarbeit. Mit regulierten Finanzunternehmen - Banken, Zahlungseinrichtungen, elektronische Währung, Ausgabe von Nicht -Belastungen, Investmentmakler, Krypto -ATM -Netzwerke, Aktienmärkte sowohl aus Rumänien als auch aus dem Europäischen Wirtschaftsbereich (EEE).

Durch den Beitritt zur AMLD5 -Richtlinie über ein hybrides Team mit viel Erfahrung im Bank- und technologischen Bereich, aber auch durch die Übernahme der MPC -Technologie für die Speicherung des Digital Sieges, das Tradesilvania auf dem Gebiet der digitalen Waren in einem rechtlichen und soliden Rahmen anbietet.

Wenn Sie bereits Kunde der Tradesilvania -Plattform sind, werden diese Änderungen und Vorschriften bereits für alle Kunden angewendet und benötigen keine zusätzliche Änderungen oder Maßnahmen.

Die Verwaltung des Handelsunternehmens übernimmt direkt eine Anweisung der Umsetzung, Verwaltung und Überwachung der Corporate Governance, um Geldwäsche zu verhindern und zu bekämpfen.