AML/KYC irányítás

Az egyik fő prioritásunk, hogy biztonságos módot biztosítsunk a digitális eszközök megvásárlására, eladására és tárolására.

A Tradesilvania a 129/2019. évi ismerd meg az ügyfeledet (KYC/KYB) törvénynek, a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem megelőzésének, az EU-szintű AMLD5 követelmények alkalmazásának, a Wolfsberg Csoport eljárási követelményeinek és a FATCA-nak való önkéntes megfelelésnek, a helyi és nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kialakított irányításnak megfelelő belső, több részlegre kiterjedő eljárásokat fogadott el.

Mivel az új AMLD5 irányelv előírja, hogy a kriptovaluta kereskedési platformok üzemeltetőinek és a kriptovaluta pénztárca szolgáltatóknak meg kell felelniük az AMLD5 szerinti szigorúbb ügyfél- és tranzakció-ellenőrzési követelményeknek, a Tradesilvania kezdettől fogva elfogadta ezt az irányelvet, és mostantól teljes mértékben megfelel az AMLD5-nak.

A 129/2019 törvény által előírt eljárások végrehajtásához szükséges, több részlegből álló csapat kialakításával és a Tradesilvania-n belül a kriptovaluták, digitális eszközök és blokklánc megoldások területén a politikák, eljárások és szabályok innovatív rendszerének kidolgozásával képesek vagyunk jogi keretet biztosítani a szabályozott pénzügyi szervezetekkel - bankokkal, pénzforgalmi intézményekkel, elektronikus valuta kibocsátókkal, nem banki pénzügyi intézményekkel, befektetési brókerekkel, kripto ATM hálózatokkal, tőzsdén jegyzett vállalatokkal - való együttműködéshez Romániaon és az Európai Gazdasági Térségben (EGT) egyaránt.

Az AMLD5 irányelv betartásával, a széles körű banki és technológiai tapasztalattal rendelkező hibrid csapat révén, valamint a digitális eszközök tárolására szolgáló MPC technológia alkalmazásával a Tradesilvania jogi és megbízható keretek között nyújt digitális eszközszolgáltatásokat ügyfeleinek.

Ha Ön már a Tradesilvania platform ügyfele, akkor ezek a változások és előírások már minden ügyfél számára érvényesek, és nem igényelnek további változtatásokat vagy intézkedéseket.

A Tradesilvania vállalat vezetősége közvetlenül vállalja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és leküzdése érdekében a vállalatirányítás végrehajtásának, kezelésének és ellenőrzésének irányítását.