Governance AML/KYC

Una delle nostre priorità principali è quella di fornire un modo sicuro per acquistare, vendere e archiviare le risorse digitali.

Tradesilvania ha adottato procedure interne multifunzionali ai sensi della legge 129/2019 in materia di conoscenza del cliente (KYC/KYB), prevenzione del riciclaggio e contrasto al terrorismo, applicazione dei requisiti AMLD5 a livello europeo, adesione volontaria ai requisiti procedurali del gruppo Wolfsberg e FATCA, la governance che è stata progettata e sviluppata per rispettare le normative locali e internazionali.

Insieme alla nuova direttiva AMLD5 che stabilisce che gli operatori di piattaforme che scambiano criptovalute e i fornitori di portafogli per criptovalute, sono obbligati a rispettare requisiti più severi per la verifica dei clienti e delle transazioni in conformità con la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo, Tradesilvania ha adottato questa direttiva fin dall'inizio diventando così pienamente conforme alla direttiva AMLD5.

Lo sviluppo di un team multifunzionale per l'implementazione delle procedure richieste dalla legge 129/2019 e lo sviluppo all'interno di Tradesilvania di un sistema innovativo di policy, procedure e norme nel campo delle criptovalute, dei beni digitali e delle soluzioni blockchain, siamo in grado offrire un quadro giuridico per la collaborazione con entità finanziarie regolamentate - banche, istituti di pagamento, emittenti di valuta elettronica, istituzioni finanziarie non bancarie, broker di investimento, reti di cripto-bancomat, società quotate in borsa, sia dall'Romania che dallo Spazio economico europeo (SEE).

Aderendo alla direttiva AMLD5, attraverso un team ibrido con una vasta esperienza nel settore bancario e tecnologico, ma anche adottando la tecnologia MPC per l'archiviazione di beni digitali, Tradesilvania offre ai propri clienti servizi nel campo dei beni digitali in un quadro legale e solido.

Se sei già cliente della piattaforma Tradesilvania, queste modifiche e regolamenti sono già applicati a tutti i clienti e non richiedono ulteriori modifiche o azioni.

Il management della società Tradesilvania assume direttamente un indirizzo di attuazione, gestione e monitoraggio della corporate governance per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.