Governança AML/KYC
Uma das nossas principais prioridades é fornecer uma forma segura de comprar, vender e armazenar bens digitais.
A Tradesilvania adoptou procedimentos internos de vários departamentos em conformidade com a Lei 129/2019 sobre o conhecimento do cliente (KYC/KYB), prevenção do branqueamento de capitais e anti-terrorismo, aplicação dos requisitos AMLD5 a nível europeu, adesão voluntária aos requisitos processuais do Grupo Wolfsberg e FATCA, governança que foi concebida e desenvolvida para cumprir os regulamentos locais e internacionais.
Com a nova directiva AMLD5 que exige que os operadores de plataformas comerciais de criptomoedas e os fornecedores de carteiras de criptomoedas cumpram requisitos mais rigorosos de verificação de clientes e transacções, em conformidade com a Lei de Combate à Branqueamento de Capitais e Anti-Terrorismo, a Tradesilvania adoptou esta diretiva desde o início e cumpre agora integralmente a diretiva AMLD5.
Ao desenvolver uma equipa de vários departamentos para implementar os procedimentos exigidos pela lei 129/2019 e ao desenvolver no âmbito da Tradesilvania um sistema inovador de políticas, procedimentos e regras no domínio das criptomoedas, activos digitais e soluções de blockchain, somos capazes de fornecer um enquadramento jurídico para a colaboração com entidades financeiras regulamentadas - bancos, instituições de pagamento, emitentes de moeda electrónica, instituições financeiras não bancárias, corretores de investimento, redes de crypto ATM, empresas cotadas, tanto na Roménia como no Espaço Económico Europeu (EEE).
Ao aderir à diretiva AMLD5, através de uma equipa híbrida com vasta experiência no sector bancário e tecnológico e ao adoptar a tecnologia MPC para armazenar bens digitais, a Tradesilvania oferece aos seus clientes serviços no campo dos bens digitais num quadro legal e sólido.
Se já é cliente da plataforma Tradesilvania, estas alterações e regulamentos já estão em vigor para todos os clientes e não requerem quaisquer alterações ou intervenções adicionais.
A gestão da Tradesilvania, pressupõe diretamente uma direcção de implementação, gestão e monitorização da governação empresarial para prevenir e combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.