AML - Tradesilvania Blog

Blog

AML

A collection of 5 posts

Știri crypto & Bitcoin - Arthur Hayes va ispăși o perioadă de probațiune de 2 ani, fiind responsabil pentru eșecul AML al BitMEX - Proiectul de lege actualizat al Rusiei privind minarea crypto reduce amnistia fiscală pentru Bitcoin miners

Știri crypto & Bitcoin - Arthur Hayes va ispăși o perioadă de probațiune de 2 ani, fiind responsabil pentru eșecul AML al BitMEX - Proiectul de lege actualizat al Rusiei privind minarea crypto reduce amnistia fiscală pentru Bitcoin miners

Arthur Hayes va ispăși o perioadă de probațiune de 2 ani, fiind responsabil pentru eșecul AML al BitMEX Încheind mult așteptata judecată legată de activitățile de spălare de bani de pe exchange-ul crypto, BitMEX, unul dintre cele patru tribunale federale districtuale din New York l-a condamnat pe fondatorul și fostul

Romanian cryptocurrency platform Tradesilvania appoints Mihaela Drăgoiu, former Head of Supervision and Control Directorate of FIU Romania (ONPCSB) as the new Risk & Regulatory Affairs Director

Romanian cryptocurrency platform Tradesilvania appoints Mihaela Drăgoiu, former Head of Supervision and Control Directorate of FIU Romania (ONPCSB) as the new Risk & Regulatory Affairs Director

Cluj-Napoca, Romania - Tradesilvania – the Premium platform for cryptocurrency and digital asset investments has announced the expansion of the Company’s compliance and management team by appointing Mihaela Anamaria Dragoiu as the new Risk & Regulatory Affairs Director. Mihaela Anamaria Dragoiu is the former Head of the Prevention, Supervision and

Stiri Blockchain si crypto – Filiala firmei de audit PwC din Luxemburg va accepta plata cripto – Primul certificat de nastere blockchain, inregistrat in Brazilia– 4.09.2019

Stiri Blockchain si crypto – Filiala firmei de audit PwC din Luxemburg va accepta plata cripto – Primul certificat de nastere blockchain, inregistrat in Brazilia– 4.09.2019

Big Four, filiaia din Luxemburg a firmei de audit PwC va accepta plata in criptomonede Incepand cu luna urmatoare, firma de audit din Luxemburg a anuntat ca va accepta plata in criptomonede de la clientii sai. Firma a anuntat ca a colaborat cu o firma locala de schimb valutar pentru

Stiri blockchain si cripto – Asociatia Libra deschide programul bug bounty – Licente de broker-dealer si politici AML in Elvetia – 28.08.2019

Stiri blockchain si cripto – Asociatia Libra deschide programul bug bounty – Licente de broker-dealer si politici AML in Elvetia – 28.08.2019

Asociatia Libra deschide programul bug bounty Asociatia Libra a deschis programul de tip “bug bounty” (sistem de raportare a vulnerabilitatilor in securitate in schimbul recompenselor), in prealabil lansarii criptomonedei Libra din 2020. In anuntul de pe site-ul Libra in 27 august, s-a subliniat faptul ca expansiunea programului va promova valori

Stiri Blockchain si crypto – Ripple, in colaborare cu Univesitatea Tokyo de Cercetare Blockchain – Firmele germane cripto vor avea nevoie de licenta BaFin – 31.07.2019

Stiri Blockchain si crypto – Ripple, in colaborare cu Univesitatea Tokyo de Cercetare Blockchain – Firmele germane cripto vor avea nevoie de licenta BaFin – 31.07.2019

Ripple colaboreaza cu Universitatea Tokyo de Cercetare Blockhain pentru dezvoltarea programelor de cercetare In data de 30 iulie, Ripple a anuntat noul partenteriat cu universitatea japoneza. Interesul pentru dezvoltarea blockchain este sporit in Japonia in ultimii ani, iar profesorii Universitatii Tokyo au anuntat ca vor exista programe scolare ca premiu