Gobernanza AML / KYC
Una de nuestras principales prioridades es proporcionar una forma segura de comprar, vender y almacenar activos digitales.
Tradesilvania ha adoptado procedimientos internos multidepartamentales de acuerdo con la Ley 129/2019 sobre conocimiento del cliente (KYC / KYB), prevención del blanqueo de capitales y antiterrorismo, aplicación de los requisitos de AMLD5 a nivel europeo, adhesión voluntaria a los requisitos de procedimiento del Grupo Wolfsberg y FATCA. fue diseñado y desarrollado para cumplir con las regulaciones locales e internacionales.
Con la nueva directiva AMLD5, que estipula que los operadores de plataformas que comercian con criptomonedas y los proveedores de billeteras por criptomonedas deben cumplir con requisitos más estrictos para verificar clientes y transacciones de acuerdo con la ley de prevención del lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo, Tradesilvania ha adoptado esta directiva. desde el principio cumpliendo así plenamente con la directiva AMLD5.
El desarrollo de un equipo multidepartamental para la implementación de los procedimientos requeridos por la ley 129/2019 y el desarrollo dentro de Tradesilvania de un sistema innovador de políticas, procedimientos y normas en el campo de las criptomonedas, activos digitales y soluciones blockchain, somos capaces de brindar un marco legal para la colaboración. con entidades financieras reguladas: bancos, instituciones de pago, emisores de dinero electrónico, instituciones financieras no bancarias, corredores de inversiones, redes de cajeros automáticos criptográficos, empresas que cotizan en la Bolsa de Valores, tanto en Rumanía como en el Espacio Económico Europeo (EEE).
Al adherirse a la directiva AMLD5, mediante un equipo híbrido con amplia experiencia en banca y tecnología, pero también al adoptar la tecnología MPC para el almacenamiento de activos digitales, Tradesilvania ofrece a sus clientes servicios en el campo de los bienes digitales en un marco legal y sólido.
Si ya es cliente de la plataforma Tradesilvania, estos cambios y regulaciones ya se aplican a todos los clientes y no requieren ningún cambio o acción adicional.
La dirección de la empresa Tradesilvania asume directamente una dirección de implementación, gestión y seguimiento del gobierno corporativo de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.