Gouvernance AML / KYC
L'une de nos principales priorités est de fournir un moyen sûr d'acheter, de vendre et de stocker des actifs numériques.
Tradesilvania a adopté des procédures internes multi-départementales conformément à la loi 129/2019 sur la connaissance de la clientèle (KYC / KYB), la prévention du blanchiment d'argent et le contrôle du terrorisme, l'application des exigences AMLD5, l'adhésion volontaire aux exigences procédurales du groupe Wolfsberg et de la FATCA, la gouvernance du gouvernement, qu'elle a été conçue et développée pour se conformer aux réglementations locales et internationales.
Avec la nouvelle directive AMLD5, qui stipule que les opérateurs de plateformes échangeant des cryptomonnaies et les fournisseurs de portefeuilles de cryptomonnaies sont obligés de se conformer à des exigences plus strictes liées à la vérification des clients et des transactions conformément à la loi du blanchiment d'argent et de la lutte contre le terrorisme, Tradesilvania a adopté cette directive depuis le début, devenant donc pleinement conformée à la directive AMLD5.
Le développement d'une équipe multi-départementale pour la mise en œuvre des procédures requises par la loi 129/2019 et le développement au sein de Tradesilvania d'un système innovant de politiques, de procédures et de normes dans le domaine des cryptomonnaies, des actifs numériques et des solutions de blockchain, nous sommes en mesure d'offrir un cadre juridique pour la collaboration avec des entités financières réglementées - banques, institutions de paiement, émitents de monnaie électronique, institutions financières non bancaires, brokers d'investissement, réseaux ATM crypto, marchés boursiers, à la fois de la Roumanie et de l'Espace Economique Européen (EEE).
En rejoignant la directive AMLD5, par le biais d'une équipe hybride avec une vaste expérience dans le domaine bancaire et technologique, mais également en adoptant la technologie MPC pour stocker les actifs numériques Tradesilvania offre à ses clients des services dans le domaine des actifs numériques dans un cadre juridique et solide.
Si vous êtes déjà client de la plateforme Tradesilvania, ces modifications et réglementations sont déjà appliquées à tous les clients et ne nécessitent aucune modification ou action supplémentaire.
La gestion de la société Tradesilvania s'assume en mode direct une direction de mise en œuvre, de gestion et de suivi de la gouvernance corporative pour prévenir et lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme financièr.