Guvernanta AML/KYC

Una dintre prioritatile noastre principale este oferirea unui mod sigur de a cumpara, vinde si stoca asseturi digitale.

Tradesilvania a adoptat proceduri interne multidepartamentale in conformitate cu legea 129/2019 privind cunoasterea clientelei (KYC/KYB), prevenirea spalarii banilor si combaterea terorismului, aplicarea cerintelor AMLD5 la nivel european, aderarea voluntara la cerintele procedurale ale grupului Wolfsberg si FATCA, guvernanta care a fost conceputa si dezvoltata pentru a respecta reglementarile locale si internationale.

Odata cu noua directiva AMLD5 care prevede ca operatorii de platforme care tranzactioneaza criptomonede si furnizorii de portofele pentru criptomonede, sunt obligati sa respecte cerinte mai stricte de verificare a clientilor si tranzactiilor in conformitate cu legea prevenirii spalarii banilor si combaterii terorismului, Tradesilvania a adoptat aceasta directiva inca de la inceput devenind astfel pe deplin conforma cu directiva AMLD5.

Dezvoltarea unei echipe multidepartamentale pentru implementarea procedurilor cerute de legea 129/2019 si dezvoltarea in cadrul Tradesilvania a unui sistem inovativ de politici, proceduri si norme in domeniul criptomonedelor, a bunurilor digitale si a solutiilor blockchain, suntem in masura sa oferim un cadru legal pentru colaborarea cu entitati financiare reglementate - banci, institutii de plata , emitenti de moneda electronica, institutii financiare nebancare, brokeri de investitii, retele de ATM crypto, companii listate la Bursa, atat din Romania cat si din Spatiul Economic European(SEE).

Prin aderarea la directiva AMLD5, printr-o echipa hibrida cu o vasta experienta in domeniul bancar si tehnologic dar si prin adoptarea tehnologiei MPC pentru stocarea aseturilor digitale Tradesilvania ofera clientilor sai servicii in domeniul bunurilor digitale intr-un cadru legal si solid.

Daca esti deja client al platformei Tradesilvania, aceste modificari si reglementari sunt deja aplicate pentru toti clientii si nu necesita nici o modificare sau actiune suplimentara.

Managementul companiei Tradesilvania, isi asuma in mod direct o directie de implementare, gestionare si monitorizare a guvernantei corporative de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.