Zarządzanie AML/KYC

Jednym z naszych głównych priorytetów jest zapewnienie bezpiecznego sposobu kupowania, sprzedawania i przechowywania zasobów cyfrowych.

Tradesilvania przyjęła wielooddziałowe procedury wewnętrzne zgodne z ustawą 129/2019 dotyczące wiedzy o klientach (KYC/KYB), zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu, stosowania wymogów AMLD5 na poziomie europejskim, dobrowolnego przestrzegania wymogów proceduralnych Wolfsberg i FATCA, zarządzanie, które zostało zaprojektowane i opracowane w celu zapewnienia zgodności z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi.

Wraz z nową dyrektywą AMLD5, która stanowi, że operatorzy platform handlujących kryptowalutami oraz dostawcy portfeli na kryptowaluty są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonych wymogów w zakresie weryfikacji klientów i transakcji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu, Tradesilvania przyjęła tę dyrektywę od samego początku, stając się w ten sposób w pełni zgodna z dyrektywą AMLD5.

Rozwój wielowydziałowego zespołu do wdrożenia procedur wymaganych przez ustawę 129/2019 oraz rozwój w ramach Tradesilvania innowacyjnego systemu polityk, procedur i norm w obszarze kryptowalut, dóbr cyfrowych i rozwiązań blockchain, jesteśmy w stanie oferowanie ram prawnych do współpracy z regulowanymi podmiotami finansowymi - bankami, instytucjami płatniczymi, emitentami waluty elektronicznej, niebankowymi instytucjami finansowymi, brokerami inwestycyjnymi, sieciami kryptobankomatów, spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych, zarówno z Polsce, jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Stosując się do dyrektywy AMLD5, poprzez hybrydowy zespół z ogromnym doświadczeniem w bankowości i technologii, ale także przyjmując technologię MPC do przechowywania zasobów cyfrowych, Tradesilvania oferuje swoim klientom usługi w zakresie dóbr cyfrowych w legalnych i solidnych ramach.

Jeśli jesteś już klientem platformy Tradesilvania, te zmiany i regulaminy dotyczą już wszystkich klientów i nie wymagają żadnych dodatkowych zmian ani działań.

Kierownictwo firmy Tradesilvania bezpośrednio przyjmuje kierunek wdrażania, zarządzania i monitorowania ładu korporacyjnego w celu zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.