anti money laundering - Tradesilvania Blog

Blog

anti money laundering

A collection of 2 posts

Platforma Tradesilvania, invitata la focus grup de consultare pentru prevenirea spalarii banilor in Bucuresti

Platforma Tradesilvania, invitata la focus grup de consultare pentru prevenirea spalarii banilor in Bucuresti

Pe data de 15.12.2021, directorul operational si directorul de conformitate al Tradesilvania au fost prezenti la un focus-grup organizat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) la Bucuresti. Evenimentul a facut parte din proiectul Money Laundering and Terrorism Financing Risks Compliance: Implementing a National

Procesul Know Your Customer – de ce este importanta respectarea KYC la un exchange cripto

Procesul Know Your Customer – de ce este importanta respectarea KYC la un exchange cripto

Know Your Customer, abreviat KYC, este un proces prin care o afacere verifica identitatea clientilor sai si evalueaza eligibilitatea, precum si riscurile potentiale de intentii ilegale in relatia cu afacerea. Procesele KYC functioneaza ca parte a politicilor de prevenire a spalarii de bani (AML – anti money-laundering), si variaza in functie