Cont nou

combaterea spălării banilor

A collection of 3 posts
Știri crypto & Bitcoin - Binance Turcia amendată cu 8 milioane de lire pentru neconformitate împotriva spălării banilor - Un comisar de poliție indian lansează un avertisment public împotriva fraudelor crypto – 25-03-2022
Stiri

Știri crypto & Bitcoin - Binance Turcia amendată cu 8 milioane de lire pentru neconformitate împotriva spălării banilor - Un comisar de poliție indian lansează un avertisment public împotriva fraudelor crypto – 25-03-2022

Binance Turcia amendată cu 8 milioane de lire pentru neconformitate împotriva spălării banilor Consiliul de Investigare a Criminalității Economice (MASAK) a amendat Binance Turcia cu 8 milioane de lire (aproape 750.000 de dolari) după ce exchange-ul crypto a eșuat în auditul efectuat de organismul de supraveghere financiară, pentru monitorizarea
3 min read
Știri Blockchain și Crypto - Evoluții legislative ale Uniunii Europene în privința criptomonedelor în anul 2020 - 20.04.2020
Stiri

Știri Blockchain și Crypto - Evoluții legislative ale Uniunii Europene în privința criptomonedelor în anul 2020 - 20.04.2020

A cincea directivă împotriva combaterii spălării banilor - 5AMLD -este un demers legislativ nou care aduce  reglementări de ultimă oră în schimburile de tip fiat-crypto și portofele de custodie în toată Uniunea Europeană în cadrul unui nou sistem de reglementare de acest fel. Tranzacțiile trebuie să obțină certificatul de conformitate
3 min read