legislatie AML - Tradesilvania Blog

Blog

legislatie AML

A collection of 5 posts

Cum tranzactionam criptomonede in siguranta - conformitate crypto

Notiuni de baza

Cum tranzactionam criptomonede in siguranta - conformitate crypto

Un investitor interesat de piata activelor digitale ar trebui sa analizeze daca o platforma de tranzactionare se supune proceselor de conformitate, respectiv regulilor de prevenire si combatere a spalarii banilor (AML). Pentru un investitor la inceput de drum, conformitatea este esentiala. Atunci cand deschide un cont de tranzactionare, trebuie sa

Mihaela Drăgoiu, fost director în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a preluat departamentul de Reglementare și Conformitate legală in cadrul platformei crypto Tradesilvania

Mihaela Drăgoiu, fost director în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a preluat departamentul de Reglementare și Conformitate legală in cadrul platformei crypto Tradesilvania

Cluj-Napoca, România - Tradesilvania - platforma premium de investiții în criptomonede și bunuri digitale a anunțat azi extinderea echipei de conformitate și management a companiei, prin numirea D-nei Mihaela Anamaria Drăgoiu ca director reglementare și conformitate legală, care a preluat aceasta poziție după o experiență de peste 20 de ani

Tranzactii imobiliare cu criptomonede - Vanzare si cumparare imobile cu crypto

Imobiliare crypto

Tranzactii imobiliare cu criptomonede - Vanzare si cumparare imobile cu crypto

Criptomonedele sunt tranzactionate intr-o masura tot mai extinsa in Romania, atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice. Interesul pentru criptomonede este in crestere atat in 2021 cat si in 2022. In piata imobiliara, specialistii si investitorii sunt tot mai atrasi de ideea de a cumpara si vinde imobile

Platforma Tradesilvania, invitata la focus grup de consultare pentru prevenirea spalarii banilor in Bucuresti

Platforma Tradesilvania, invitata la focus grup de consultare pentru prevenirea spalarii banilor in Bucuresti

Pe data de 15.12.2021, directorul operational si directorul de conformitate al Tradesilvania au fost prezenti la un focus-grup organizat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) la Bucuresti. Evenimentul a facut parte din proiectul Money Laundering and Terrorism Financing Risks Compliance: Implementing a National

Știri Blockchain și Crypto - Evoluții legislative ale Uniunii Europene în privința criptomonedelor în anul 2020 - 20.04.2020

Știri Blockchain și Crypto - Evoluții legislative ale Uniunii Europene în privința criptomonedelor în anul 2020 - 20.04.2020

A cincea directivă împotriva combaterii spălării banilor - 5AMLD -este un demers legislativ nou care aduce reglementări de ultimă oră în schimburile de tip fiat-crypto și portofele de custodie în toată Uniunea Europeană în cadrul unui nou sistem de reglementare de acest fel. Tranzacțiile trebuie să obțină certificatul de conformitate